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南京刑事律师:妨害信用卡管理罪缓刑案例

 【案号】

南京市玄武区人民法院(2014)玄刑初字第135号

【案件情况】

被告人张少森,男,1993年2月26日,汉族。2013年11月24日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留,同年12月27日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。

被告人郭某,男,1991年6月12日,汉族,无业。2013年11月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留,同年12月27日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。

被告人周某,男,1994年7月1日,汉族,无业。2013年11月21日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留,同年12月27日被逮捕。现羁押于南京市玄武区看守所。

被告人张某,男,1995年7月8日,汉族,无业。2013年11月26日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留,同年12月26日被南京市公安局玄武分局取保候审,2014年3月25日被南京市玄武区人民检察院取保候审。

南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉(2014)155号起诉书指控被告人张少森、郭某、周某、张某犯妨害信用卡管理罪,于2014年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员陈丽芳出庭支持公诉。被告人张少森、郭某、周某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。

南京市玄武区人民检察院指控,2013年9月至11月期间,被告人张少森持伪造的军官证等证件向银行申请并办理了信用卡17张,用于牟利。同年10月至11月期间,张少森与被告人郭某、周某、张某预谋,由张少森负责对外联系业务,由郭某、周某、张某持伪造的军官证到银行办理信用卡,其中郭某办理信用卡9张,周某办理信用卡5张,张某办理信用卡2张,后四人被公安机关抓获归案。公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据证明以上事实。公诉机关认为,被告人张少森等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项的规定,已构成妨害信用卡管理罪,且系共同犯罪,四被告人归案后能如实供述其罪行,可以从轻处罚。提请依法判处。

被告人张少森、郭某、周某、张某对起诉书指控的事实及定性不持异议。

经审理查明,2013年9月至11月期间,被告人张少森为获取非法利益,持伪造的军官证、他人身份证等证件在南京市玄武区等地的银行申请并办理了信用卡17张。同年10月至11月期间,被告人周某、郭某、张某在张少森的邀集、指导下,郭某持伪造的军官证到银行办理信用卡9张,周某持伪造的军官证到银行办理信用卡5张,张某持伪造的军官证到银行办理信用卡2张。后四被告人被公安机关抓获归案。

另查明,公安机关扣押四被告人伪造的军官证122本、伪造的军官证明文件15份及手机卡、银行借记卡、电子银行口令卡、U盾、银行开户申请表等涉案赃物。

上述事实,各被告人庭审上均供认不讳。本案另有在逃人员登记/撤销表、受案登记表、抓获经过、情况说明、羁押证明、中国工商银行个人客户业务申请书、扣押物品清单、刑事摄影照片、各被告人的供述和辩解及户籍资料等证据予以证实。以上证据均经庭审举证、质证,合法有效,具有证明效力。

【法院裁判】

本院认为,被告人张少森、郭某、周某、张某使用虚假的身份证明骗领信用卡,妨害信用卡管理,其行为均已构成妨害信用卡管理罪,且系共同犯罪,其中张少森骗领的信用卡数量巨大。南京市玄武区人民检察院指控的事实及罪名成立,本院予以确认。四被告人归案后,均能如实供述其罪行,依法可以从轻处罚。结合本案的犯罪事实、情节和对社会的危害程度,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项,第二十五条第一款,第六十七条第三款,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第五十二条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第(四)项之规定,判决如下:

一、被告人张少森犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年11月24日起至2017年11月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)

二、被告人郭某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年11月21日起至2015年11月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)

三、被告人周某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年11月21日起至2015年5月20日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)

四、被告人张某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳)。

五、扣押在案的赃物予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

 

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