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南京刑事律师:非法经营罪缓刑案例POS机套现

 【案号】

南京市玄武区人民法院刑事判决书(2015)玄刑初字第255号

【案件情况】

被告人吴某,男,汉族,1974年7月11日生。2014年10月19日,被告人吴某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留,同年11月18日被南京市公安局玄武分局取保候审,同年12月22日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。

南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2015]130号起诉书指控被告人吴某犯非法经营罪,于2015年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉,被告人吴某到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

南京市玄武区人民检察院指控,自2013年8月起至2014年9月间,被告人吴某使用其办理的POS机帮他人进行信用卡套现活动,共套现人民币2355507元,并从中收取套现手续费,累计获利人民币数千元。公诉机关认为,被告人吴某的行为已构成非法经营罪。现提请公诉,请依法判处。

被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议。

经审理查明,自2013年8月起至2014年9月间,被告人吴某使用其办理的POS机帮他人进行信用卡套现活动,共套现人民币2355507元,并从中收取套现手续费,累计获利人民币5000元。具体事实分述如下:

1、被告人吴某先使用终端编号为10596767的POS机、后使用终端编号为70091762,商户名为“南京昊越花木销售有限公司”的POS机共计套现人民币1029063元。

2、被告人吴某使用终端编号为62847650,商户名为“南京市鼓楼区吕之声家用电器经营部”的POS机共计套现人民币844779元。

3、2被告人吴某使用终端编号为62069886,商户名为“南京长江路恒发超市”的POS机套现数额为481665元。

2014年10月19日,被告人吴某被公安机关抓获归案,后其如实供述了上述犯罪事实。

以上事实,被告人吴某在庭审中供认不讳。本案事实另有归案经过、户籍资料、个人账户交易明细清单、对帐单、POS签购单等书证;证人方某甲、戴某、周某、方某乙的证言等证据予以证实。上述证据均经庭审质证,合法有效,具有证明效力。

【法院裁判】

本院认为,被告人吴某违反国家规定,使用POS机帮他人套现,数额达100万元以上,情节严重,南京市玄武区人民检察院指控事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,本院予以支持;被告人吴某归案后归如实供述自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚。鉴于被告人吴某具有悔罪表现,宣告缓刑对所居住社区没有重大影响,本院决定对被告人吴某适用缓刑。本院为维护国家对经营许可证的市场管理制度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条之规定,判决如下:

一、被告人吴某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。

二、被告人吴某违法所得5000元予以没收上缴国库。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。

 

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