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南京刑事律师:诈骗罪九千元缓刑案例

 【案号】

南京市玄武区人民法院(2014)玄刑初字第208号

【案件情况】

被告人杨某,男,1990年10月28日生,汉族,金缘酒楼厨师。2014年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审,同年4月22日被南京市玄武区人民检察院取保候审。

南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉(2014)225号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪,于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员朱华出庭支持公诉,被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。

南京市玄武区人民检察院指控,2014年2月26日下午16时许,在南京火车站附近,被告人杨某明知其本人的卡号62×××75的交通银行信用卡已于2013年12月30日挂失,且该卡处于只能存钱不能取钱或刷卡的状态,仍将上述交通银行卡交付给被害人王某甲帮助垫还,并约定垫还后再从此卡中将垫还款和手续费刷出,被害人王某甲当场向上述卡中转账9000元用于垫还,当被害人王某甲准备将9000元从上述卡中再刷出时,发现该卡处于挂失状态,被告人杨某谎称自己不知情,并虚构到新街口大洋百货找其女朋友帮助还钱为由敷衍被害人王某甲,到了大洋百货之后,被告人杨某趁机溜走。2014年2月28日11时许,被告人杨某被抓获归案,公诉机关认为,被告人杨某的行为已构成诈骗罪,其归还后如实供述了自己的犯罪事实,可以从轻处理。现提起公诉,请依法判处。

被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及定性不持异议。

经审理查明,2014年2月26日中午,被告人杨某与被害人王某甲在QQ上联系信用卡垫还套现事宜,下午16时许,双方在南京火车站附近见面,被告人杨某明知其本人的卡号62×××75的交通银行信用卡已于2013年12月30日挂失,且该卡处于只能存钱不能取钱或刷卡的状态,仍将上述交通银行卡交付给被害人王某甲帮助垫还,并约定垫还后再从此卡中将垫还款和手续费刷出,被害人王某甲当场向上述卡中转账9000元用于垫还,当被害人王某甲准备将9000元从上述卡中再刷出时,发现该卡处于挂失状态,被告人杨某谎称自己不知情,并虚构到新街口大洋百货找其女朋友帮助还钱为由敷衍被害人王某甲,到了大洋百货之后,被告人杨某趁机溜走。随后,被告人杨某利用另一关联交通银行信用卡62×××30对被害人王某甲垫还到交通银行信用卡62×××75(两信用卡为同一账户)中的9000元进行了套现和消费。2014年2月28日11时许,被告人杨某被抓获归案,其归案后如实供述了自己的犯罪事实。

另查明,2014年2月28日,被告人杨某被公案机关扣押人民币9600元、交通银行卡(卡号62×××30)、中信银行卡(卡号62×××76)、工商银行卡(卡号62×××25)、身份证各一张(冉某,证号34xxx19)。

以上事实,被告人杨某供认不讳。本案事实另有户籍资料、抓获经过、QQ聊天记录、扣押物品清单以及刑事摄影照片、相关银行卡交易明细等书证;被害人王某甲的陈述;被告人杨某的供述和辩解;被害人王某甲的辨认笔录等证据予以证明。上述证据均经庭审质证,合法有效,具有证明效力。

【法院裁判】

本院认为,被告人杨某以非法占有目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控被告人杨某犯诈骗罪的事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,本院予以支持。被告人杨某归案后能如实供述犯罪事实,依法可以从轻处罚。被告人杨某系初犯并已退出全部赃款,可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产所有权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定,判决如下:

一、被告人杨某犯诈骗罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算);

(罚金于判决生效之日起一个月内缴纳)。

二、退赔的赃款人民币九千元发还被害人王某甲。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

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