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南京刑事律师:组织、领导传销活动罪缓刑案例

【案号】

南京市玄武区人民法院(2014)玄刑初字第269号

【案件情况】

被告人张某,女,1974年4月6日出生,汉族,研究生文化,系南京易道美文化传播有限公司法人代表兼总经理。2013年5月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局玄武分局取保候审,2014年4月25日被南京市玄武区人民检察院批准逮捕,同日执行逮捕。现羁押于南京市看守所。

被告人黄某,男,1950年1月17日出生,汉族,大学文化,系南京思瑞杰机电工程配套有限公司退休职工。2013年5月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年6月21日被取保候审,2014年4月26日被南京市玄武区人民检察院取保候审。

南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉(2014)288号起诉书指控被告人张某、黄某犯组织、领导传销活动罪,于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员张新佳出庭支持公诉,被告人张某、黄某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

南京市玄武区人民检察院指控称,2010年7、8月份,被告人张某经张某松、被告人黄某经沈某甲(已判刑)介绍、推荐参加“十度空间”网络传销组织。2011年9月,被告人张某、黄某与沈某甲等人租用南京市玄武区长江路九号小区x幢813室作为财富沙龙,宣传、讲解“十度空间”,发展人员均在三十人以上且层级均在三级以上。公诉机关认为,被告人张某、黄某的行为已构成组织、领导传销活动罪,系共同犯罪,提请对二被告人依法惩处。

被告人张某、黄某对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的事实及定性均不持异议,承认控罪。

辩护人李俊刚对公诉机关指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪的事实及定性均不持异议,仅提出被告人张某系自首,请求法庭对其从轻处罚。

经审理查明:

2010年7、8月间,被告人张某经张某松、被告人黄某经沈某甲(已判刑)介绍、推荐参加“十度空间”网络传销组织。该传销组织以投资“十度空间”理财产品为名,参加者缴纳人民币7210元作为“投资仓位费”便可获得投资资格,获得投资资格后再投资即可获得收益。收益分为静态收益与动态收益,参加者按照个人投资额度获得静态收益,分为日息、周息及月息;如果发展他人作为下线,还可按照下线缴纳的投资额度获得动态收益,分为推荐奖、组织奖及配对奖。参加者投资后需要进行注册,所获非法收益在网站中通过“财富分”的形式进入其个人帐户。“十度空间”组织会按照推荐人组成层级,每个人下面最多可放16个直推下线,按顺序自然组成层级。

2011年9月,被告人张某、黄某与沈某甲等人预谋单独发展团队,三人租用南京市玄武区长江路九号小区x幢813室作为财富沙龙,在此继续宣传“十度空间”,三人分摊房租、讲解“十度空间”运作模式、发展前景、奖励分配等,引诱参加者继续发展他人参加,所发展人员均在三十人以上且层级均在三级以上。

2013年5月22日,被告人黄某被公安机关抓获归案。同年5月28日,被告人张某主动与公安机关联系,后公安人员到其公司对张某进行传唤。

上述事实,被告人张某、黄某均供认不讳。本案事实另有证人沈某甲、施某、刘某甲、郑某甲、袁某甲、董某、屠某、李某、姜某甲、崔某、刘某乙、刘某丙、钱某、赵某甲、姜某乙、方某、潘某、刘某丁、阮某、古某、沈某乙、杜某、杨某甲、叶某甲、杨某乙、金某、邵某、叶某乙、杨某丙、于某、任某、郑某乙、阚某、周某、袁某乙、胡某、赵某乙、刘某戊、王某等人的证言,房屋租赁合同、银行账户交易明细、对接单、扣押决定书、宣传资料、传销人员组织体系图等书证材料,抓获经过材料以及被告人张某、黄某的身份证明材料等证据证实。上述证据均经庭审质证,合法有效,具有证明效力。

【法院裁判】

本院认为,被告人张某、黄某组织、领导以推销理财产品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控被告人张某、黄某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚,证据确实、充分,本院予以支持。被告人张某主动与公安机关联系,在其公司接受公安机关的传唤,并如实供述其犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。对于辩护人的相应辩护意见,予以采纳。被告人黄某归案后如实供述自己的罪行,依法可以对其从轻处罚。本院为保护社会经济秩序、管理秩序及公民的财产所有权不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,第二十五条第一款,第六十七条第一、三款,第五十二条,第六十四条,第七十二条第一、三款,第七十二条第二、三款之规定,判决如下:

一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年;罚金人民币五万元。

(刑期自判决确定之日起计算)。

(罚金于判决生效之日起一个月内缴纳)。

被告人黄某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年;罚金人民币五万元。

(刑期自判决确定之日起计算)。

(罚金于判决生效之日起一个月内缴纳)。

二、扣押的作案工具笔记本电脑、银行卡、U盾等予以没收。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

 

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