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【最新】江苏省南京市集资诈骗罪立案、量刑标准、怎么判刑、判多少年

江苏省南京市集资诈骗罪立案、量刑标准、怎么判刑、判多少年
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个人进行集资诈骗 五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金 数额在10万元以上的
五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金 数额在30万元以上的
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产 数额在100万元以上的
个人进行集资诈骗 五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金 数额在50万元以上的
五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金 数额在150万元以上的
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产 数额在500万元以上的
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
(十一)其他非法吸收资金的行为。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的” (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
适用于南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通、徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁市各级法院。本表格由南京专业刑事律师制作,请致电130-4256-7890

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