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【诈骗罪案例】诈骗六万元,累犯,判处有期徒刑三年六个月

【案号】(2013)宁刑二终字第87号

【基本案情】2011年9月和2012年4月,被告人康孝源以虚构事实的方法,骗取被害人季某丁、朱某、刘某丁的信任,先后骗取季某丁人民币30000元、骗取朱某和刘某丁共计人民币30000元,被告人康孝源将所骗钱款用于赌博、归还债务等。具体事实如下:

1、2011年9月,被告人康孝源以做生意急需资金为由,向季某丁借钱,并用虚假的销售合同骗取季某丁信任,骗取季某丁人民币30000元。

2、2012年4月,被告人康孝源以帮助朱某、刘某丁做生意获得正品鞋服的品牌代理许可证及提供货源为由,骗取朱某、刘某丁加盟费人民币20000元、押金人民币10000元。

2012年6月14日,被告人康孝源被公安机关传唤到案。

上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证明:

1、被告人康孝源的供述:“2011年9月份我在外面欠了不少钱,我就伪造了一份假销售合同,把假合同拿给季某丁看,告诉他我有一笔大的订单,急需资金进货,现在差3万元。第二天季某丁就转到季某丙农行卡上3万元,我拿着卡在夫子庙附近的银行取现出来,还给了朋友潘某甲和吴某。是在夫子庙的建行和工行通过ATM机转账的”。“朱某和刘某丁我是通过寄快递认识的,后来他们看我卖鞋子挣钱就想加盟我,我就收了他们2万元加盟费和1万元现金。当时跟他们讲给他们提供正品的阿迪、耐克等品牌的运动鞋,提供代理许可证。但因为最近时间比较忙,还没来得及找供货商要。这笔钱其中1万元还给缪立了,3000元还给刘某甲,还有几千元拿货了,剩下的都是我自己消费了”。

2、被害人季某丁的陈述:“2011年9月中旬,康孝源打电话给我说他接了一笔鞋子订单,需要流动资金周转一下,叫我帮忙借30000元钱。当时我不相信,他后来给我传真了一份合同过来,然后我通过我亲外甥借了30000元钱给他。康孝源答应一个月内归还,但是到了时间之后问他要钱,他说赌博输掉了,还不出来。当时我就发现他骗了我,后来一直问他要,直到现在一分钱也没有要到”。

3、被害人朱某的陈述:“今年3月我和同事在韵达快递公司做快递的时候,在汉中门大街2号蔚蓝之都×幢××××室认识了康孝源,当时他在网上卖鞋子。4月中旬的时候,刘某丁和我说康孝源那里可以拿到正品的阿迪、耐克等品牌鞋子,价格是商场零售价的1—3.5折,我们两个开个淘宝店,然后从康孝源处拿货。经查询在淘宝商城开正品店需要品牌公司的专营许可证,我们就问康孝源可不可以搞到专营许可,他说可以搞到,可以搞到正品的阿迪达斯、耐克、彪马等品牌的鞋子和衣服,也愿意和我们合作,但是要给一定的加盟费。我说可以给加盟费但要签订正规的协议,康孝源也同意了。当时他说要在湖南路附近开一个经营实体店,最近缺钱,希望我们多给一些加盟费。我就和刘某丁约定加盟费20000元,押金10000元。4月30日我们在××××室签订了协议,并把30000元现金给了康孝源。签完协议后,康孝源说经营款一周左右到位就可以注册开实体店了,这样就可以给我们专营许可证。后来说因为一笔款子没到位,就一直没有注册,专营许可证也没办法开出来。6月初我提出如果他不能履行合同就把30000元退给我们,但是康孝源不愿意只是叫我们等一等。另外5月中旬康孝源带刘某丁去他说的徐州仓库看了一下,刘某丁说仓库里面都是正品,我们从仓库里进了四五双鞋子。这个仓库不是康孝源的,我们也没有从康孝源那里拿过货。后来我们了解到专营许可证是从上海供货商那里发放的,只要注册实体店就可以拿到,但是康孝源一直没有注册,于是就没有拿到专营许可”。

4、被害人刘某丁的陈述:“2012年4月中旬,康孝源喊我到蔚蓝之都××××室吃饭,我就带着朱某一起去。吃饭的过程中,康孝源就和我说能不能借他3、5万元,我问他借钱干什么,康孝源说有批货要发过来,目前货款不够,后来我还是回绝他了。回去的路上,我和朱某讲要跟康孝源合作,朱某表示同意。我到家以后康孝源又打电话来和我谈借钱的事情,我跟康孝源说借钱不可能,但可以合作。第二天我们跟康孝源谈合作的事情,由康孝源供货我们负责销售,鞋子一定要是正品,要授权书,要签合同。我们约定一万五作为押金,还有一万五作为进货款,约定好了我就离开了。回去以后我就跟朱某讲要不然一人一万五投资一下,朱某表示同意,然后我和朱某一起在4月30日在蔚蓝之都康孝源的屋内签了一份合同,当时由于康孝源没有公章就按手印。由于我和朱某合伙承包快递,朱某一个人在合同上签字就能代表我。签完合同后我自己拿钱从康孝源那里拿了两双鞋子,后再向康订鞋订不到,向康要钱康也不给。后来他直接躲起来了,我实在没有办法就报警了”。

5、证人季某丙的证言:“我和康孝源是去年4月份认识的,一直在谈恋爱,今年2月份我俩生有一个女孩,但是没领结婚证。2011年9月份的时候,我和康孝源在夫子庙开的店铺内,康孝源跟我讲有一个顾客看上我们店里的鞋子,顾客想在江宁开一个店,准备进几百双鞋子,晚上回到家康孝源还给我看了一份销售合同,当时我就相信了。康孝源就说想借30000元做这笔交易,康孝源就主动跟我爸打电话,打电话的时候我在旁边,康孝源就跟我爸说做了一笔大生意,自己已经交了百分之三的定金,目前还差30000元,这笔生意做成后能赚10000多元,当时我爸回答他考虑一下,还让康孝源把销售合同传真一份,当天晚上康孝源就传真过去了。第二天上午陈某打我电话,让我把银行卡给他发过去,还说我爸让他给我汇30000元钱,没过多久陈某就把钱汇到了我的农行卡上。收到钱后我就把农行卡交给康孝源,当天中午康孝源就在夫子庙附近的工商银行把钱取走了。过了几天我看他还没有进货,我就一直问他钱在哪儿,后来他才承认这30000元被他赌掉了”。

6、证人陈某的证言:“康孝源是我表妹季某丙的男朋友。2011年9月份的样子,季某丁打电话给我说季某丙的男朋友康孝源有一批鞋子订单定金已经付了,但要求带款提货,资金不够向我借款周转一下,康孝源拿到货后3到5天就把钱还过来。我害怕有风险就问有没有合同,我舅季某丁就讲有合同,康孝源传给其看的,我就放心了。9月9日通过农业银行转账了30000元现金给季某丙,因为康孝源没有农行卡。过了10天我就问季某丙什么时间还钱,季某丙就说康孝源把钱投到其他地方了,暂时还不了,后来我一直打电话给季某丙和季某丁,但康孝源一直没有还钱”。

7、证人刘某丙的证言:“康孝源是我的一个客户,来过我的店里两次,就进过一次2000元的货。我们之间没有合作协议,我公司只能向客户提供经销协议,前提是客户必须与我公司有长期合作关系,经销协议的主要内容就是证明客户的货是从我公司进的,我们提供三包服务,保证货是正品。总进货价值20000元以上,而且还有实体店的客户,我们提供协议书。康孝源进货价值没有达到20000元,而且没有实体店,不会提供协议书”。

8、南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所2012年7月9日出具的情况说明,内容为:目前我所办理的康孝源诈骗案中,根据康孝源交代的其把钱还给福建老乡潘某乙、王某及沈某某,由于康孝源只能提供对方姓名,其余具体信息一概不知,联系方式也未能提供,民警多次与福建警方联系,均未能查实以上三人的具体信息。

9、季某丙提供的康孝源骗取季某丁30000元借款采用的假销售合同一份。

10、协议书一份证明,被告人康孝源与被害人朱某2012年4月30日签订的加盟协议书的基本情况。

11、陈某的农业银行交易明细证明,陈某于2012年9月9日从其卡转支人民币30000元整。

12、鞋尚客招聘南京各高校品牌运动鞋代理商的招聘广告证明,康孝源在网上发布招聘代理商的情况。

13、南京市秦淮区人民法院刑事判决书、释放证明证明,康孝源的前科情况。

14、户籍资料证明,被告人康孝源的自然情况及作案时已达完全刑事责任年龄。

15、案发到案经过证明,本案系被害人季某丙于2012年6月13日报案案发,被告人康孝源于6月14日被传唤至派出所。

【审判】原审法院认为,被告人康孝源以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。据此,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定,以被告人康孝源犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10000元。

宣判后,被告人康孝源不服,提起上诉。其上诉理由是:1、其借季某丁3万元是用于与季某丙共同生活并与季某丁达成了还款协议,且没有逃跑,故没有诈骗的故意。2、其能拿到正品的鞋子和衣服,曾从刘某丙处进过2500元的货给了刘某丁,刘某丁未拿到许可证,是因为他们的淘宝店还没开起来,其一直与刘某乙持联系,故其没有诈骗刘某丁。3、刘某丁于2012年6月12日拿走其价值3000余元的鞋子、包等物品和同年5月中旬欠其货款2500余元均应在1万元的押金中扣除。

出庭检察员的意见是:原审判决认定的事实清楚,定罪准确,量刑适当,审理程序合法,应予以维持。

经审理查明,上诉人康孝源以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取季某丁等人60000元的事实,有相关书证、证人证言及上诉人康孝源的供述等证据予以证实。出庭检察员、上诉人康孝源在二审中未提供新的证据,本院对原审法院认定的事实和质证、认证的证据予以确认。

南京市中级人民法院认为,上诉人(原审被告人)康孝源以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。关于上诉人康孝源提出的其“借季某丁3万元是用于与季某丙共同生活并与季某丁达成了还款协议,且没有逃跑,主观上没有诈骗故意”的上诉理由,经查,上诉人康孝源明知自己经济收入较差及尚有13万余元的债务无力归还的情况下,仍以虚假的销售合同骗取被害人季某丁人民币30000元,且至案发时亦未能归还,说明其具有非法占有的目的和诈骗的故意。另查,现无证据证明其将上述30000元用于与季某丙共同生活和取得了被害人季某丁的谅解,综上,对上诉人康孝源的该节上诉理由不予采纳。关于上诉人康孝源提出的其“能拿到正品的鞋子和衣服,曾从刘某丙处进过2500元的货给了刘某丁,刘某丁未拿到许可证,是因为他们的淘宝店还没开起来,一直与刘某乙持联系,故没有诈骗刘某丁”的上诉理由,经查,上诉人康孝源明知自己不是一个合法的经营批发商和不可能有经销许可证书向他人提供,却谎称自己系经营批发商且可以提供给刘某丁一个经销许可证书,骗取了刘某丁30000元加盟费,导致该款直至案发时也无法退赔,其主观上有非法占有刘某丁财物的目的,客观上有诈骗刘某丁的行为,符合诈骗罪的构成要件。其曾与刘某丁前往徐州市购货以及刘某丁没有开淘宝店均不影响诈骗罪的成立。故对上诉人康孝源的该节上诉理由不予采纳。关于上诉人康孝源提出的“刘某丁于2012年6月12日拿走价值3000余元的鞋子、包等物品和同年5月中旬欠其货款2500余元均应在1万元的押金中扣除”的上诉理由,经查不属实,故对上诉人康孝源的该节上诉理由不予采纳。上诉人康孝源曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。江苏省南京市人民检察院出庭履行职务的检察员关于本案定罪量刑的意见与事实和法律相符,本院予以采纳。原审判决认定的事实清楚,定性准确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。综上,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。

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